合规性

反洗黑钱及反恐融资(AML/CFT)

 

 

我们持有新加坡金融管理局(MAS)颁发的执照,接受金管局的指导,按照金管局的指导方针、法规、各项通知、尤其是第3001号通知(其中涉及反洗黑钱和反恐融资活动),进行合法的经营管理。



 

 

公司合规计划中的一项关键内容是要通过我们的客户尽职调查(CDD)和了解您的客户(KYC)等措施来确定客户的真实身份。作为此项计划的一部分,我们要求客户出示身份证明文件和/或资金来源证明。

我们严格执行所有反洗黑钱及反恐融资措施,保留拒绝业务或通过索取更多信息或文件以加强尽职调查的权利。

我们还委任了一位监察主任,负责监督公司的所有反洗黑钱及反恐融资措施。我们的员工在反洗黑钱和反恐融资方面均训练有素,他们都接受了由经验丰富的专业人员推出的严格内部培训。

鉴于上述措施,对于首次前来的客户必须进行面对面认证。